Forensic

Финансовое расследование (Forensic) — это деятельность, направленная на выявление финансовых нарушений и преступлений.

Чаще всего к нам обращаются с целью выяснения финансовой и деловой добросовестности своих контрагентов, как на стадии принятия решения о сотрудничестве, так и во время работы со своими контрагентами в целях:

• выявления рисков при заключении договоров, покупки доли в организации;
• поиск выведенных активов;
• анализ деятельности топ-менеджеров и работников на предмет злоупотреблений, связей между лицами;
• оценка вероятности возможных споров;
• защита прав в арбитражном суде;
• оценка рисков банкротства.

Процедура расследования включает:

• анализ данных бухгалтерского и налогового учёта;
• изучение открытых источников;
• реже – собеседования с сотрудниками организации и сторонних лиц;
• изучение внутренних баз данных контрагентов.

Оказываем данные услуги:

• самостоятельно;
• с привлечением узкопрофильных специалистов для дачи разъяснений и подготовки заключений, как то: аудиторов, адвокатов, IT-специалистов, частных детективов.

По итогам изучения Вашего контрагента предоставляется заключение.