В 2017 году контролирующие лица подарили сыновьям восемь объектов недвижимости и два транспортных средства. В тот момент детям было 20 лет и 15 лет.
Верховный Суд РФ отметил, что подлежащие субсидиарной ответственности лица могли причинить вред кредиторам не только доведением компании-должника до банкротства, но и тем, что мешали кредиторам получить свои средства в рамках конкурсного производства. К таким действиям можно отнести и сокрытие имущества путем формальной смены собственника.
23.12.2019 г. Верховный суд РФ выделил в отдельное производство заявление о привлечении к субсидиарной ответственности.
27.10.2020 г. Арбитражный суд города Москвы привлёк детей бывшего директора к субсидиарной ответственности.
12.01.2020 г. апелляционная инстанция оставила определение в силе.
Дело № А40-131425/2016.